مقدمة

امتلاك الدوافع الذاتية للانجاز الفعال في المؤسسات المختلفه مع القدرة على التخطيط والتنفيذ وانجاز الاعمال بالوقت المحدد. الطموح لشغل منصب مليء بالتحديات في مؤسسة مهنية حيث يمكنني تعزيز مهاراتي وتقويتها وتطويرها. 11 عامًا من الخبرة في العمل في العديد من المناصب . امتلاك مهارات تواصل كتابية وشفوية ومهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين.

الإنجازات:

▪ المشاركه في اعداد وتقديم تقرير نص سنوي مستقل عن مستوى تطبيق فصل الصلاحيات وتطبيق الحوكمة المؤسسية

▪ تقديم الاستشارات والنصائح بخصوص معالجة اي انحراف عن تطبيق السياسات والإجراءات المتبعة

▪ تطوير ومعالجة السياسات والإجراءات المتبعة للامتثال والالتزام المؤسسي عن طريق دراسة نقاط القوة والضعف وتقديم الاستشارات فيما يخص التحول الاستراتيجي للبنك

▪ تمثيل البنك امام الجهات الرقابية والقانونية فيما يتعلق بمسئوليات الإدارة

▪ توفير متطلبات الامتثال اللازمة لفتح الحسابات الخارجية والداخلية

▪ التنسيق مع إدارة الموارد البشرية لاعتماد والاشراف على الدورات التدريبية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتزوير واعرف عميلك والتأكد من ان الكادر الإداري والتنفيذي والموظفين على درجة عالية من الكفاءة من حيث تطبيق سياسات مكافحة غسيل الأموال وتطبيق الحوكمة

▪ التحقق من اتباع المعايير المعتمدة دوليا في تطبيق جميع السياسات والإجراءات في البنك

▪ تمثيل البنك في أي من المؤتمرات الدولية او المحلية الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (بمافيها مؤتمرات التجارة الدوليه)

▪ المشاركه في اعداد التقارير السنوية عن الامتثال إلى مجلس الإدارة

▪ المشاركه في توثيق أنشطة الامتثال، مثل الشكاوى الواردة أو نتائج التحقيق مع جهات انفاذ القانون

▪ إعداد الهيكل التنظيمي لإدارة الامتثال بالإدارة العامة والفروع.

بلد الإقامة

صنعاء، اليمن

عدد سنوات الخبرة العملية

11

الخبرة العملية

بنك اليمن الدولي

مشرف إمتثال

أغسطس 2017 - الآن

  • مراقبة / مراجعة الاعتمادات والتحاصيل المستنديه والتأكد من مدى استيفاء المتطلبات المحليه والدوليه المتعلقه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
  • مراقبة / مراجعة التحويلات التحويلات الخارجيه والتأكد من مدى استيفاء المتطلبات المحليه والدوليه المتعلقه بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
  • المشاركه في إعداد تقارير البنك المركزي اليمني ومجلس الإدارة اليومية والشهرية المطلوبة
  • إجراء تدريب لموظفي البنك الدولي اليمني على إجراءات مكافحة غسل الأموال وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال.
  • المشاركة في ضمان المراقبة المستمرة ومراجعة سياسات و إجراءات الامتثال للمساعدة في تحديد المجالات المحتملة التي بالامكان ان يتم العمل على تطويرها واثبات فعاليتها بشكل أكبر
  • العمل مع الإدارة والموظفين لتحديد وإدارة المخاطر التنظيميه والقانونيه ومخاطر السيوله
  • التحقق من أن جميع السياسات والإجراءات التنظيمية للبنك قد تم توثيقها وتنفيذها والإبلاغ عنها بدقة.
  • المراسلات الخارجيه: التواصل مع جميع البنوك الوسيطة لأجل تنفيذ المعاملات التجارية المختلفه وتزويدهم بكل الوثائق التجارية المتعلقه ومتطلبات الامتثال المختلفه بالاضافه الى الرد على جميع الاستفسارات الوارده من قبل البنوك الخارجيه بالاضافه الى المشاركه الفاعله بعملية فتح حسابات جديدة مع البنوك الأجنبية.

بنك اليمن الدولي

خطابات الاعتماد والضمانات

ديسمبر 2014 - يونيو 2017

  • اصدار خطابات الاعتماد المستنديه بالإضافة إلى اصدار الضمانات التجاريه الخارجيه
  • التدقيق في مستندات الاعتمادات التجاريه للتأكد من مدى مطابقتها للمعايير الدولية.
  • التحقق من استيفاء شروط الائتمان فيما يخص الاعتمادات المستنديه: التحقق من المبلغ والتغطية التأمينية وشروط الشحن لضمان الامتثال للمعايير المحليه و الدوليه المعمول بها.

شركة أوبتيما لتقنية المعلومات

ممثل خدمة عملاء

ديسمبر 2009 - نوفمبر 2013

  • المشاركه في تأسيس علاقات جيدة مع العملاء بمافيها المؤسسات الحكوميه المختلفه
  • المشاركه في الحملات الترويجيه الخاصه باستقطاب العملاء لشرح الخدمات في محاولة فعالة لتوجيه اختياراتهم واختيار البرامج الملائمه لمؤسساتهم
  • المشاركه في اعداد استبيانات مختلفه لتحديد مشاكل وتحديات العملاء وتحديد الطرق التي يمكن للأعمال التجارية من خلالها تلبية هذه الاحتياجات بشكل أفضل.

المؤهلات العلمية

عضو الجمعيه الامريكيه لأخصائيين مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (ACAMS)

شهادة دولية - جيد جدا

2020 - 2021

أخصائي دولي معتمد في الحوكمه المجلس العالي للبنوك الاسلاميه (البحرين)

شهادة دولية - ممتاز

2021 - 2022

معهد اكسيد

شهادة لغة انجليزية - ممتاز

2011 - 2013

جامعة صنعاء

علوم حاسوب - جيد

2004 - 2009

اللغات

Language

العربية

اللغة الأم

Language

الإنجليزية

احترافي

الدورات و الشهادات

دورات متنوعه في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب

معهد الدراسات المصرفية

دورة الاعتمادات المستندية

معهد الدراسات المصرفية

التحاصيل المستندية

معهد الدراسات المصرفية

تعزيز القدرات المصرفية

معهد الدراسات المصرفية

دورات مختلفة ومتنوعة بعمليات القاعة المصرفية

معهد الدراسات المصرفية